写于 2017-08-04 09:38:21| 赢8娱乐| 专栏

任何以合法“净”收入形式看起来像“脏”钱的企图都可以被理解为洗钱

这些措施包括毒品,武器和人口贩卖,比如适当的国际罪行,而贪污,受贿,盗窃,钱隐性收入的抢劫逃避税收和环境罪的指控,他包括了很多东西

因此,不可忽视我国没有这种冲突的事实

随着近年来全球化和先进技术的迅速发展,这些犯罪越来越精细化

募集资金上传各种形式的电子kriptovalyutyn,储存,货币化是有趣的是,洗钱和条件最大的刑事制裁的一个

“洗钱和恐怖融资,修订”蒙古法律,包括在今年四月的斗争,并建议由亚太财经打击金融犯罪的机构集团的斗争(金融行动特别工作组FATF)学校提升监管委员会的检查和监管规则和程序,银行和其他金融市场,证券,保险,银行和非金融,储蓄和信贷合作社和房地产经纪行业的参与者赋予工作人员,准则和手册

修订通过安全理事会对执法,制裁和有关主管部门包括在内,全国委员会在政府层面这个问题,以反映新的问题,如国家计划的制定和实施,并扩大金融情报机构的任务和相关执法并且进一步加强了对报告负责人(MCTE)的控制

因此,委员会必须认真编制内部控制和风险管理计划,以加强预防银行以外的此类金融犯罪的制度

金融犯罪有损于组织的声誉,消费者信心的恶化和金融体系的稳定性

随着世界不再全球化和金融边界的丧失,犯罪风险正在增加,因为个人意识到他们缺乏意识和信息不足

没办法应该洗钱有关的犯罪物业资产危害金融和社会自由,损害名誉的话,应该记住的危险,它可能会产生负面的未来家庭和儿童的影响

资料来源:http://frc.mn/news/2665